PangSky Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 팡스카이 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2023년 4월 27일
회 사 명 :	주식회사 팡스카이
대 표 이 사 :	지헌민, 조호현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 1201-1~1204호(구로동,에이스테크노타워5차)
	(전 화)070-4658-9400
	(홈페이지)http://www.panggame.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김재우
	(전 화)070-4658-9405

유상증자 결정

1,666,666-5004,424,208---2,999,998,800---주주배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,800-----외부 평가 기관의 가치평가를 통해 1주당 주식가치를 산정하여 이사회에서 결정2023년 05월 15일0.3781260925---2023년 06월 19일2023년 06월 20일2023년 06월 26일실권주에 대해서는 그 처리방법을 이사회에 위임함2023년 01월 01일2023년 07월 05일--아니오아니오-2023년 04월 27일--불참아니오이번 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 아니하며 당사는 발행 주식이 과거 모집 또는 매출된 실적이 없는 비상장법인임.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사는 주권 비상장회사로서 당사의 금번 유상증자의 발행가액은 상장회사의 시가 발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5장 제5-18조 [유상증자의 발행가액]을 적용받지 않습니다. 따라서 이사회결의로 확정하였습니다.(2) 신주의 발행에 관한 사항1) 신주의 배정 및 실권주의 처리 : 신주배정기준일(2023년 5월 15일) 17:00 현재 주주명부에 기재된 주주의 소유주식 1주당 0.3781260925주의 비율로 배정하며, 구주주의 청약이 있을 경우 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정함(1주 미만 단위 절사), 구주주의 청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주에 대해서는 그 처리방법을 이사회에 위임함2) 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권의 양도를 허용하지 않음3) 신주의 배정권이 없는 주식의 총수 : 자기주식(16,509주)4) 기타 : 청약 및 주금납입은행의 선정 등 신주발행에 관한 부수사항은 대표이사에게 일임