PangSky Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

팡스카이/주주총회소집 결의/(2026.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로31길20,709호(구로동,에이스테크노타워5차) 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(2025년1월1일~2025년12월31일)	-
2-1	제2-1호의안 : 지헌민 사내이사 선임의 건(재선임)	제2호의안 : 이사 선임의 건
2-2	제2-2호의안 : 김재우 사내이사 선임의 건(신규선임)	제2호의안 : 이사 선임의 건
2-3	제2-3호의안 : 손보승 기타비상무이사 선임의 건(신규선임)	제2호의안 : 이사 선임의 건
3	제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(한도 5억원)	-
4	제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(한도 1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지헌민	1966-10	3년	재선임	(현)(주)팡스카이 GSO (전)(주)팡스카이 대표이사
김재우	1969-07	3년	신규선임	(현)(주)팡스카이 경영지원팀장 (전)(주)한국마일리지 팀장
손보승	1989-09	3년	신규선임	(현)현무회계법인 이사 (전)삼일회계법인