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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

팡스카이/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로31길20,709호(구로동,에이스테크노타워5차) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계제도 운영실태보고 -외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건(2024년1월1일~2024년12월31일) 제2호의안: 기타비상무이사 장우정 신규선임의 건 제3호의안 사외이사 장주석 신규선임 건 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건(한도5억원) 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건(한도 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장우정	1977-05	3년	신규선임	전)대한항공 현)극동대학교 교수

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장주석	1980-04	3년	신규선임	전)법무법인 태일 변호사 현)법무법인 시그니처 변호사	-