PangSky Co., Ltd.

AGM Information • Apr 7, 2025

팡스카이/정기주주총회 결과/(2025.04.07)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-07

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.3.31
3. 정정사유	정기주주총회 속회 진행(2025.4.7)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인의 건 가. 개별(별도)	가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : -	가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : 2,778 부채총계 :14,247 자본금 : 4,727 자본총계 : -11,468 매출액 : 8,732 영업이익 : -6,246 당기순이익 :-12,101 주당순이익(원) : -1,537
1. 재무제표 승인의 건 나. 연결	가. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) :-	가. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : 2,986 부채총계 : 14,257 자본금 : 4,727 자본총계 : -11,270 매출액 : 8,840 영업이익 : -6,162 당기순이익 :-11,740 주당순이익(원) : -1,491
*회계감사인의 감사의견 가. 개별(별도)	-	의견거절
*회계감사인의 감사의견 나. 연결	-	의견거절
3. 기타 결의사항	1.보고사항 가. 감사보고 정기주주총회 속회시 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 정기주주총회 속회시 보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제13기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 (감사보고서 제출지연으로 속회를 진행하기로 만장일치로 승인되었습니다.) -제2호 의안 : 기타비상무이사 장우정신규 선임의 건 (속회하여 결의하기로 만장일치로 결정) -제3호 의안 : 사외이사 장주석 신규 선임의 건 (속회하여 결의하기로 만장일치로 결정)	1.보고사항 가. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제13기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 감사보고서 제출지연으로 속회를 진행하기로 만장일치로 승인받았으며, 속회진행 시 제1호 의안에 대해 원안대로 가결되었습니다 -제2호 의안 : 기타비상무이사 장우정신규 선임의 건 (선임 후보자의 자진 사의로 주주 전원의 찬성으로 철회) -제3호 의안 : 사외이사 장주석 신규 선임의 건 (선임 후보자의 자진 사의로 주주 전원의 찬성으로 철회)

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,778		- 매출액
- 부채총계	14,247		- 영업이익	-6,246
- 자본금	4,727		- 당기순이익	-12,101
- 자본총계	-11,468		*주당순이익(원)	-1,537
나. 연결	- 자산총계	2,986		- 매출액
- 부채총계	14,257		- 영업이익	-6,246
- 자본금	4,727		- 당기순이익	-11,740
- 자본총계	-11,270		*주당순이익(원)	-1,491
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 감사보고서 제출지연으로 속회를 진행하기로 만장일치로 승인받았으며, 속회진행 시 제1호 의안에 대해 원안대로 가결되었습니다. 제2호 의안 : 기타비상무이사 장우정신규 선임의 건 (선임 후보자의 자진 사의로 주주 전원의 찬성으로 철회) 제3호 의안 : 사외이사 장주석 신규 선임의 건 (선임 후보자의 자진 사의로 주주 전원의 찬성으로 철회) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(한도 5억원) (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(한도 1억원) (원안대로 가결)
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고안건 가.감사보고와 다.내부회계관리제도 운영실태 보고는 정기주주총회 속회에서 보고하였습니다. -제13기 재무제표는 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고할 예정이었으나 주주총회일자(2025.03.31.)에 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 상법 제372조 제1항에 의거 속회(2025.04.07 오전10시)를 진행하기로 만장일치로 승인되었으며 해당 안건 승인에 따라 속회(2025.4.7)를 진행하여 감사보고서를 제출하였습니다. -제2호의안 기타비상무이사 선임과 제3호의안 사외이사의 선임의 건은 속회(2025.04.07)에서 선임 후보자의 자진 사의로 주주 전원의 찬성으로 철회하였습니다.
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-19 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-31 정기주주총회 결과