PANGRIM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 4, 2018

방림/주주총회소집결의/(2018.12.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2018-12-21
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 2.회의 목적사항  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할)  제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 2명,                              사외이사1명)  제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2018-12-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동범	1964-05	2	신규선임	방림 경영지원팀 부장 (현) 방림 이사(비등기)
설선윤	1963-12	2	신규선임	방림 안산공장 부장 (현) 방림 이사(비등기)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태영	1964-04	2	재선임	LG전자 책임연구원 (현)방림 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용인	1954-07	3	재선임	상근	인천지방법원,서울남부지방법원 판사 (현)변호사(사법연수원 15기) (현)방림 상임감사