Pangen Biotech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

팬젠/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제16기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함) 승인의 건	-
2호의안	정관변경의 건	-
3호의안	사외이사(이창준) 선임의 건	-
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창준	1964-10	3	신규선임	-법무법인 세승 상임고문 -대한전문병원협회 정책부회장 -보건복지부 보건 의료정책관	(주)아이넥스코퍼레이션 감사