Pangen Biotech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 10, 2020

팬젠/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오후 2시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제10기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표             (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안 : 기타비상무이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 기타비상무이사 백광희 중임의 건  제2-2호 의안 : 기타비상무이사 레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건   제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백광희	1958-12	3	재선임	Univ.of Chicago 분자생물학 박사 현)경희대 생명공학 교수 현)팬젠 기타비상무이사 전)경희대 생명과학대학장 전)한국생명공학연구조합 운영위원장
레오나르드아리프빈압둘샤타	1964-12	3	재선임	Monash Univ. 경제학,법학 학사 현)Duopharma Biotech Berhad CEO 현)팬젠 기타비상무이사 전)ICI paints Malaysia 상무이사