Pangen Biotech Inc.

AGM Information • Mar 4, 2019

팬젠/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 11시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제9기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표             (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 김영부 중임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 윤재승 중임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 장재홍 중임의 건 제3호의안 : 감사 김두표 중임의 건 제4호의안 : 정관 변경의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영부	1960-04	3	재선임	연세대 경영대학원 석사 현) 와이비파트너스(주) 대표이사 현)(주)엔키아 대표이사 현)(주)팬젠 대표이사
윤재승	1961-02	3	재선임	퍼듀대 분자생물학 박사 현) 경희대학교 교수 현)(주)팬젠 대표이사
장재홍	1966-08	3	재선임	강원대 회계학과 (주) 보광 자금팀장 현)와이비파트너스 기타비상무이사 현)(주)팬젠 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김두표	1950-07	3	재선임	비상근	연세대 경영대학원 석사 동서증권 이사대우 경성대학교 부교수 현)팬젠 감사