Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Jun 19, 2014

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-34

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局 行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 6 月 17 日，本公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以 下简称“四川证监局”）下发的行政监管措施决定书（[ 2014 ] 6 号）《关于对攀 钢集团钒钛资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《决定 书》）。《决定书》具体内容如下：

一、关联交易信息披露不完整。 2011 年年报“董事会报告”章节，未按规 定披露与日常经营相关的关联交易（如铁矿石销售、钒渣采购、电力购销 等）涉及的“交易价格”、“同类交易市价”，未按规定披露资产收购、出售发生 的关联交易涉及的“评估价值”、“市场公允价值”，违反了《公开发行证券的公 —— 司信息披露内容与格式准则第 2 号 年报报告的内容与格式》（ 2007 年修 订）四十五条之规定。 2012 年、 2013 年年报“董事会报告”章节，未按规定 披露与日常经营相关的关联交易（如铁矿石销售、钒渣采购、电力购销等） 涉及的“交易价格”、“同类交易市价”，违反了《公开发行证券的公司信息披露 —— 内容与格式准则第 2 号 年报报告的内容与格式》（ 2012 年修订）第三十 一条之规定。

二、重要子公司信息披露不完整。 2013 年年报“董事会报告”章节，未 按规定披露全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司、全资子公司 鞍钢集团香港控股有限公司的相关信息，违反了《公开发行证券的公司信 —— 息披露内容与格式准则第 2 号 年报报告的内容与格式》（ 2012 年修订） 第二十一条之规定。

三、在建项目资金需求及风险因素披露不完整。 2013 年年报“董事会报

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告”章节，未充分披露鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司和金达必金属公 司共同投资建设的卡拉拉铁矿项目所需资金需求，未充分披露公司可能面 对的风险，违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 —— 年报报告的内容与格式》（ 2012 年修订）第二十二条之规定。

四、托管协议未有效履行。 2012 年 6 月，你公司与实际控制人鞍钢集 团公司签署《托管协议》，将鞍钢集团公司间接持有 100% 权益的鞍钢集团 矿业公司的经营管理权托管给你公司。但你公司未按《托管协议》约定履 行对托管资产日常运营、投资决策、财务预算以及业绩考核等实际管理职 —— 能，违反了《企业内部控制应用指引第 16 号 合同管理》第十一条之规 定。

五、对重组资产管控力度较弱。 对前次重组注入的鞍钢集团鞍千矿业 有限责任公司 100% 股权、鞍钢集团香港控股有限公司 100% 股权、鞍钢集 团投资（澳大利亚）有限公司 100% 股权，你公司管控力度薄弱，日常经营 管理职责仍主要由鞍钢集团公司行使；上述三家公司的董事会人员构成主 要来自鞍钢集团公司，重组后你公司未委派董事；鞍钢集团香港控股有限 公司独立性缺失，办公场所、员工及薪酬均依附于鞍钢集团公司在香港的 子公司，违反了《企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构》第十条、《上 市公司治理准则》第二十二条之规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令[ 2007 ]第 40 号）第 五十九条、《上市公司现场检查办法》（证监会公告[ 2010 ] 12 号）第二十一条 之规定，四川证监局责令本公司采取措施改正上述问题，通报控股股东、 实际控制人，并在 30 日内向四川证监局提交书面整改报告。整改报告应当 包括整改措施、预计完成时间、整改责任人、整改落实情况等内容。 本公司收到《决定书》后非常重视，将加强规范运作、内部管理、信

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息披露管理，积极按照《决定书》的要求进行整改，并及时进行披露。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二 〇 一四年六月十九日

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