Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 7, 2021

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-48

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次

2021 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大 会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议审议的议案是经第八届董事会第十九次会议审议通过后 提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开的方式、日期和时间

• 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方

• 式召开。

• 2．现场会议时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）14:50。

• 3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 29 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

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（五）股权登记日

2021 年 9 月 22 日（周三）。

（六）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能 重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票， 以第一次投票为准。

（七）出席对象

1．截止 2021 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会 议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

议案一：《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》；

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（二）议案有关说明

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1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定， 议案一涉及与关联方的关联交易，关联股东须回避表决。

• 2．根据本公司章程的相关规定，议案一、议案二为特别决议议案，

• 需经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

3．上述议案具体内容详见 2021 年 9 月 8 日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-44）、《第 八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-45）、《关于收 购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-46）、《公司章程（修订稿）》及《公司章程修订对 照表》等相关公告或文件。

三、提案编码

2021 年第二次临时股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	所有提案	√
1.00	关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关 联交易的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、参加现场会议登记方法

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、 股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还 须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

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（二）个人股东登记

个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签 名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

（三）异地股东登记

异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信 函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字 样）。

（四）登记时间

2021 年 9 月 24 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；

2021 年 9 月 27 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

• 1．联系人：舒女士

• 2．联系电话：0812-3385366

• 3．传真：0812-3385285

• 4．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化

• 广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

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5．邮编：617067

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿 费和交通费自理。

七、备查文件

• （一）第八届董事会第十九次会议决议；

• （二）第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2021 年 9 月 8 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称 为“钒钛投票”。

（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票的时间：2021 年 9 月 29 日 9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

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（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团 钒钛资源股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第二次临时 股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提 案 表决意见 股东大会议案 编 码 同意 反对 弃权 100 所有提案

1.00[关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司][100%][股] 权暨关联交易的议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案

投票说明：

1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

2．委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决； 3．本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：	委托人	普通股
	持股数
	（股）	优先股
代理人签名（盖章）	代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日	委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

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