Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 30, 2015

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-62

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2015 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

（五）会议时间：

1. 现场会议召开时间： 2015 年 11 月 19 日 14:50 。

2. 网络投票时间：

3. （ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11

4. 月 19 日 9:30 ~ 11:30 ， 13:00 ~ 15:00 ；

5. （ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月

6. 18 日 15:00 ~ 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

7. 现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室。 （六）股权登记日： 2015 年 11 月 12 日。

8. （七）投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所

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1

交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票 为准。

（八）出席会议对象

1. 截至 2015 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案

序号	议案名称	是否为 特别决议
1	关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议（2016-2018 年度）》和《销售框架协议（2016-2018年度）》的议案	否
2	关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议 （2016-2018年度）》的议案	否
3	关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协议 （2016-2018年度）》的议案	否
4	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	否
5	关于增补公司第六届监事会监事的议案	否
6	关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案	否
7	关于拟非公开发行公司债券的议案	否

以上议案已经 2015 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第十七次会议、 8 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议、 9 月 24 日召开的第六届董事 会第十九次会议、 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十一次会议以及 8 月 26 日召开的第六届监事会第九次会议、 9 月 24 日召开的第六届监事会

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2

第十次会议审议通过，具体详见 2015 年 8 月 8 日、 8 月 28 日、 9 月 25 日、 10 月 31 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告 编号： 2015-37 ）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十八次 会议决议公告》（公告编号： 2015-40 ）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号： 2015-49 ）、《攀钢集团 钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编 号： 2015-57 ）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第九次会 议决议公告》（公告编号： 2015-41 ）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第 六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2015-50 ）。

三、出席现场会议的登记办法

出席本次股东大会的登记办法如下：

（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席，须持有加盖公章 的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代 理人出席，代理人还须持本人身份证、法人代表授权委托书办理参会登记 手续；

（二）个人股东登记：个人股东出席，须持股东账户卡、本人身份证 进行登记；委托代理人出席，代理人须持委托人股东账户卡复印件、委托 人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书原件和代理人本人身 份证原件及复印件办理参会登记手续；

（三）异地股东可通过信函或传真方式办理参会登记手续。

（四）登记时间：

～ ～ 2015 年 11 月 16 日 9:00 11:30 和 14:00 16:30 ；

～ ～ 2015 年 11 月 17 日 9:00 11:30 和 14:00 16:30 。

（五）登记地点：

四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼 董事会办公室

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3

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ～ ～ 为 2015 年 11 月 19 日 9:30 11:30 、 13:00 15:00 ，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码： 360629 。

3. 投票简称：钒钛投票。

4. ～ ～

5. 1. 投票时间： 2015 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00

15:00 。

1. 在投票当日，钒钛投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

1. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

2. （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

3. （ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案，

4. 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委 托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下“议案1”至“议案7”所有议案统一表决	100.00
1	关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议 （2016-2018 年度）》和《销售框架协议（2016-2018 年度）》 的议案	1.00
2	关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议 （2016-2018年度）》的议案	2.00
3	关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协 议（2016-2018年度）》的议案	3.00

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4

4	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	4.00
5	关于增补公司第六届监事会监事的议案	5.00
6	关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案	6.00
7	关于拟非公开发行公司债券的议案	7.00

（3） 在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权；

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4） 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

• （ 5 ）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 18 日下午 3:00 ，结

束时间为 2015 年 11 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00 。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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5

五、其他事项

1 、会议联系方式：

联 系 人：岳群文 吴萍

联系电话： 0812-3385366

传 真： 0812-3385285

通讯地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼攀钢集团钒钛资源 股份有限公司董事会办公室

邮 编： 617067

• 2 、出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通

• 费自理。

六、备查文件

1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

2. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

3. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

4. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；

5. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；

6. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决

议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十一日

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6

附件：

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人（或本单位）出席攀钢 集团钒钛资源股份有限公司于 2015 年 11 月 19 日召开的 2015 年第二次临 时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案
		同意	反对	弃权
1	关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议 （2016-2018年度）》和《销售框架协议（2016-2018年度）》 的议案
2	关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议 （2016-2018年度）》的议案
3	关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协 议（2016-2018年度）》的议案
4	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
5	关于增补公司第六届监事会监事的议案
6	关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案
7	关于拟非公开发行公司债券的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示； 2、委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决； 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

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7

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案
			同意	反对	弃权
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人股东账号：		委托投票股数：
代理人签名（盖章）		代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

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