Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 27, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-68

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性说明：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于 聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有 限公司内部控制审计事务所的议案》，同意该议案提呈公司股东大会审议。 公司董事会决定于 2013 年 1 月 18 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体 楼 11 楼会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会审议上述议案。公司 董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议召开日期和时间：2013 年 1 月 18 日上午 9:00

• 6、出席对象

（1）2013 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

7、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案经公司第五届董事会第六十四次会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会以普通决议审议如下议案：

《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁 钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》，具体内容详见公司于 2012 年 11 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第五届董事会第六十四次会议决议公 告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章 的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人还必须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表 人身份证复印件办理登记手续。出席会议股东及其代理人以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

（2）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记； 委托代理人出席的，代理人还必须持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的 授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。出席会议股东及其代理 人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权；

（3）异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函 或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

～ 2、登记时间：2013 年 1 月 15 日至 1 月 16 日上午 8:30 11:30，下午 ～ 1:30 4:30。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

• 3、登记地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限

• 公司办公大楼 6 号楼 630 室。

邮编：617067

－ 传真：0812 3393992

四、其他

• 1、会议咨询：公司董事会办公室（证券部）。

联系人：岳群文 吴萍

联系电话：0812-3393695 3391955

• 2、出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二○一二年十二月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附件：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集 团钢铁钒钛股份有限公司于 2013 年 1 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股 东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案
			同意	反对	弃权
1	《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢 集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示； 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人股东账号：		委托投票股数：
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4