Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-59

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 29 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体楼 8 楼会议室召开了第五届董事 会第六十二次会议，决定于 2012 年 9 月 19 日上午 9:00 在四川省攀枝花市 攀钢文体楼 11 楼会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会。公司董事 会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议召开日期和时间：2012 年 9 月 19 日上午 9:00

• 6、出席对象

（1）2012 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司董事会邀请的人员及见证律师。

• 7、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室。

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二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案经公司第五届董事会第六十二次会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案：

《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于发行中期票据的议案》。

上述议案的具体内容详见 2012 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的本公司第 五届董事会第六十二次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，代理人还必须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证复印件办理登记手续。受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

（2）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记； 委托代理人出席的，代理人还必须持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的 授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。受托人以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（3）异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函 或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

～ ～ 2、登记时间：2012 年 9 月 14 日上午 8:30 11:30，下午 1:30 4:30；9 ～ ～ 月 17 日上午 8:30 11:30，下午 1:30 4:30。

3、登记地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限 公司办公大楼 6 号楼 630 室

邮编：617067

－ 传真：0812 3393992

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四、其他

• 1、会议咨询：公司董事会办公室（证券部）。

联系人：岳群文 吴萍 石灏南 徐洁 联系电话：0812-3393695 3391955

• 2、出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二○一二年八月三十一日

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攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集 团钢铁钒钛股份有限公司于 2012 年 9 月 19 日召开的 2012 年第三次临时股 东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

序号	议案	议案	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
1	攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于发行中期票据的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示； 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人股东账号：		委托投票股数：
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

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