Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 10, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-53

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会。

• 2、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2012 年 8 月 28 日下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2012 年 8 月 28 日上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 8 月 27 日下午 3:00 至 2012 年 8 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

公司将于 2012 年 8 月 23 日就本次临时股东大会发布一次提示性公告， 敬请广大投资者留意。

• 3、现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室

• 4、股权登记日：2012 年 8 月 21 日。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为：

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• 1 -

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次 投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为 准；

如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投 票为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案经公司第五届董事会第六十一次会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案如下：

1、以普通决议审议如下议案：

（1）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有 限责任公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013 年度）的议案》，本议案涉及 关联交易，关联股东须回避表决；

具体内容请详见 2012 年 8 月 10 日刊登载于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢集 团钢铁钒钛股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务 有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》。

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• 2 -

（2）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与攀钢集团财务有 限公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013 年度）的议案》，本议案涉及关联 交易，关联股东须回避表决；

具体内容请详见 2012 年 8 月 10 日刊登载于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢集 团钢铁钒钛股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务 有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》。

（3）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划 （2012 年-2014 年）的议案》。

具体内容请详见 2012 年 8 月 10 日刊登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红 回报规划（2012 年-2014 年）》。

2、以特别决议审议《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见 2012 年 8 月 10 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司章程修正 案》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身 份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2012 年 8 月 23 日上午 9:00 至 11:30，下午 2:00 至 5:00；

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• 3 -

• 8 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 2:00 至 5:00。

3、登记地点：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限 公司办公大楼 630 室董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。

• 1、采用交易系统投票的程序如下：

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2012 年 8 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360629；投票简称：钒钛投票

（3）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的 委托价格分别申报。具体如下：

A、如投资者对上述总议案统一表决，则以 100.00 元代表总议案；

B、如投资者对上述议案分别表决，则以 1.00 元代表议案 1（“关于攀 钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融 服务协议〉（2012-2013 年度）的议案”）进行表决，以 2.00 元代表议案 2（“关 于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与攀钢集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉（2012-2013 年度）的议案”）进行表决，以此类推。具体如下表 所示：

议案号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下“议案1”至“议案3”所有议案统一表决	100.00
1	关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限责任 公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013年度）的议案	1.00
	- 4 -

2	关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与攀钢集团财务有限公司 签订〈金融服务协议〉（2012-2013年度）的议案	2.00
3	关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划（2012 年 -2014年）的议案	3.00
4	关于修改公司章程的议案	4.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单 处理。

（4）投票举例

以 1.00“关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限 责任公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013 年度）的议案”为例。

①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛投票	买入	1.00元	1股
②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛投票	买入	1.00元	2股
③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛投票	买入	1.00元	3股

（5）计票规则

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

2、采用互联网投票系统的投票程序

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• 5 -

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信 息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出，次日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 8 月 27 日 下午 3:00 至 2012 年 8 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：岳群文 吴萍 石灏南 徐洁

联系电话：0812-3393695 3391955

传 真：0812-3393992

通讯地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公 司办公大楼 630 室董事会办公室

邮 编：617067

• 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费和交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系 统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

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• 6 -

• 1、《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决

• 议》；

• 2、《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司金

• 融服务协议（2012-2013 年度）》；

• 3、《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司与攀钢集团财务有限公司金融服

• 务协议（2012-2013 年度）》；

• 4、《独立董事关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司与鞍钢集团财务有

• 限责任公司、攀钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉有关事项的独 立意见》；

• 5、《关于鞍钢集团财务有限责任公司和攀钢集团财务有限公司风险评

• 估报告》；

• 6、《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、

• 攀钢集团财务有限公司办理存、贷款业务风险处置预案》；

• 7、修订后的《公司章程》。

特此公告

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

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• 7 -

附件：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集 团钢铁钒钛股份有限公司于 2012 年 8 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股 东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案
			同意	反对	弃权
1	关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限 责任公司签订《金融服务协议》（2012-2013年度）的议案
2	关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与攀钢集团财务有限 公司签订《金融服务协议》（2012-2013年度）的议案
3	关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划 （2012年-2014年）的议案
4	关于修改公司章程的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示； 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人股东账号：		委托投票股数：
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

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• 8 -