Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 3, 2008

股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2008－30

攀枝花新钢钒股份有限公司 关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年7 月 2 日以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 召开公司2008 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2008 年7 月 18 日上午召开公司2008 年第二次临时股东大会。现将相关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间： 2008 年7 月18 日上午9:00 2、会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议

• 5、出席对象：

（1）2008 年7 月11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司发行短期融资券的议案》；

2、《关于对攀钢集团财务有限公司增资的议案》。

三、现场股东大会登记办法

1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账 户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授 权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登 记。

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• 2、登记地址：攀枝花市东区向阳村攀钢钢钒办公大楼318 室董

• 事会秘书处

邮编：617067

传真：（0812）3393992

联系电话：（0812）3393695

• 3、登记日期：

2008 年7 月15 日至7 月16 日上午8：30—11:30，下午1:30—

• 4:30。出席会议者食宿及交通费用自理。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二ΟΟ八年七月二日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书 ： 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀枝花新钢钒股份有限 公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权： 委托人签字： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

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