Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 26, 2005

**新 钢 钒：召开2005年第二次临时股东大会通知

**2005-09-26 06:59   

---

证券代码：000629　　　　　证券简称：新钢钒　　　　公告编号：2005-19

攀枝花新钢钒股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"新钢钒、公司或本公司"）于

2005年9月25日上午9：00以通讯方式召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公

司2005年第二次临时股东大会的议案》。决定于2005年10月26日下午召开公司2005年第二次

临时股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间： 2005年10月26日下午2：00

2、会议地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

3、召集人：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会（以下简称"董事会/公司董事会"）

4、会议召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）、2005年10月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司股东或其委托代理人；

（2）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过（详见2005年9月26日刊登于《中国证

券报》、《上海证券报》及《证券时报》的董事会决议公告和巨潮资讯网站：http://www.c

ninfo.com.cn/）。

三、现场股东大会登记办法

1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账户或法人单位证明（受托

人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可

用信函或传真方式登记。

2、登记地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318室董事会秘书处

邮编：617067

传真：（0812）3393992

联系电话：（0812）3393695　3392889

联系人：罗玉惠　岳群文　唐永

3、登记日期：

2005年10月19日至10月21日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00。出席会议者食宿及交

通费用自理。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

二ΟΟ五年九月二十五日

附：授权委托书

授　权　委　托　书　　　　　　　　 ：　　　　兹全权委托　　 先生（女士）代表

本人出席攀枝花新钢钒股 份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签字：　　　　　　　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：

受托人签字：　　　　　　　　　身份证号码：

委托日期：

[Embedded content removed for conversion]