Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — M&A Activity 2014

Mar 6, 2014

股票代码： 000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号： 2014-08

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于攀钢集团有限公司吸收合并攀枝花钢铁有限责任公司的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

近日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控 股股东攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称 “ 攀钢有限 ” ）通知，攀钢有限与 其控股股东攀钢集团有限公司（以下简称 “ 攀钢集团 ” ）于 2014 年 3 月 6 日 签订了《攀钢集团有限公司与攀枝花钢铁有限责任公司吸收合并协议》。根 据该协议，攀钢集团拟吸收合并攀钢有限，吸收合并完成后，攀钢集团将 承接攀钢有限的全部资产和负债（以下简称 “ 本次吸收合并 ” ）。

本次吸收合并前，攀钢集团持有本公司 417,667,321 股股份，占本公司 总股本的 4.86%；攀钢有限持有本公司 2,630,785,792 股股份，占本公司总 股本的 30.63%。本次吸收合并完成后，攀钢集团将取得攀钢有限所持有的 本公司 2,630,785,792 股股份，将合计持有本公司 3,048,453,113 股股份，占 本公司总股本的 35.49%，成为本公司的控股股东。本次吸收合并前后本公 司股权结构情况如下：

本次吸收合并前本公司的股权结构

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本次吸收合并后本公司的股权结构

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本次吸收合并前，鞍钢集团公司持有攀钢集团100%股权，攀钢集团持 有攀钢有限 100%股权。本次吸收合并未导致公司实际控制人发生变化，仍 为鞍钢集团公司。本次吸收合并导致的公司国有股东变更事项尚需取得国 务院国有资产监督管理委员会批准，同时，攀钢集团还将依据《上市公司 收购管理办法》的相关规定履行必要审批或备案程序。

公司将密切关注本次吸收合并事宜的进展情况，并及时履行信息披露 义务。

本公司曾分别于 2010 年 6 月 4 日、2010 年 7 月 31 日、2010 年 8 月 27 日和 2010 年 10 月 23 日发布了关于控股股东股权划转的相关公告（公告编 号：2010-22、2010-32、2010-41、2010-46），公告了有关攀钢有限拟将其持 有的本公司全部股份无偿划转至攀钢集团持有（以下简称“股权无偿划转”） 及股权无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意、攀钢集团 获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务的批复等事项。截至本公 告发布之日，上述股权无偿划转事宜尚未实施。鉴于通过本次吸收合并， 攀钢集团将取得攀钢有限所持有的本公司全部股份，因此，上述股权无偿 划转事宜亦无需单独实施。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

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