Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-56

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十次会议于 2021 年 10 月 11 日 9:00 以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公 司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事 审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于拟与鞍钢股份有限公司签订 〈原材料供应协议（2022-2024 年度）〉的议案》，同意提交公司股东大 会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于公司与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2022-2024 年 度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-57）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨 槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司股东大会召开事宜另行通知。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2021 年 10 月 12 日

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