Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事 关于拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议 （ 2022-2024 年度）》的意见

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十次会议于 2021 年 10 月 11 日 9:00 以通讯方式召开，我们作 为独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和本公司章程的有关规定， 基于独立、客观、公正的立场，就本次会议审议通过的《关于拟与鞍 钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2022-2024 年度）〉的议案》 发表如下独立意见：

公司与鞍钢股份有限公司（以下简称：“鞍钢股份”）签订《原材 料供应协议（2022-2024 年度）》，并约定 2022-2024 年度关联交易额上 限，是公司正常经营业务所需，符合公司经营实际，有利于公司生产 经营的稳定运行，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意公司与鞍钢股份有限公司签订上述关联交易协 议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和本公司章程的有关规定。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于拟 与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2022-2024 年度）〉的意见》 之签字页。）

___________ ___________ ___________ 张 强董事 严 洪董事 米 拓董事

2021 年 10 月 11