Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-39

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第十八次会议于 2021 年 8 月 20 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审 慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-40）及《2021 年半年度报告 摘要》（公告编号：2021-41）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍 钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风 险评估报告》。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的

1

经营资质、业务和风险状况，出具了相关的风险评估报告，董事会审 议后认为：

（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中 国银行业监督管理机构（现“中国银行保险监督管理委员会”）颁布的 《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任 公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限 责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设 计与运行存在重大缺陷。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨 槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2021 年 8 月 24 日

2