Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

2020 年度独立董事述职报告

作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会独立董事，2020年度，我们严格按照《公司法》《证券法》 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规及本公司章程的规定和要求， 忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权 利，主动与公司高管进行沟通，及时了解公司日常经营信息，深 入生产现场调研，及时审阅董事会各项议案，积极出席公司召开 的相关会议，对公司重大事项认真发表意见和提供建议，充分发 挥在各专业委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2020年作为公司独立董事期间的履职 情况报告如下：

一、独立董事2020年度出席会议情况

（一）报告期出席董事会及股东大会会议的情况

	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
张强	7	1	6	0	0	否	0
严洪	7	1	6	0	0	否	1
米拓	7	1	6	0	0	否	1

报告期内，张强、严洪、米拓作为公司第八届董事会独立董 事，对任职期间董事会及股东大会审议的各项议案以及公司其它 事项没有提出异议。

（二）发表独立意见情况

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本 公司章程等有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，我们在 认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议案材料，秉承独 立、客观、公正的原则，审慎发表独立意见。报告期内，我们对 下列事项发表了独立意见：

1．2020 年 3 月 27 日，在公司第八届董事会第七次会议上 就关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、公 司关联交易事项、公司内部控制自我评价、计提 2019 年度资产 减值准备及核转销情况、董事会提出的 2019 年度利润分配预案 等事项发表了独立意见。

2．2020 年 4 月 21 日，在公司第八届董事会第八次会议上 就关于聘任总经理助理事项发表了独立意见。

3．2020年8月14日，在公司第八届董事会第九次会议上就关 于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、《攀钢 集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风 险评估报告》、聘任副总经理、董事长离职事项发表了独立意见。

4．2020年9月25日，在公司第八届董事会第十次会议上就聘 任总经理发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）积极了解公司生产经营发展动态。积极与公司管理层 沟通，认真审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展 的实际情况，重点关注公司重大资产重组后续计划及重点措施、 关联交易、对外投资、高级管理人员聘任等重大经营活动事项，

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并在此基础上，充分发挥自身的专业知识优势，积极向董事会提 出意见和建议。

（二）认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提 交董事会审议的每项议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司 关联交易、关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护 公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正 的判断，审慎发表意见和行使表决权。

（三）高度重视公司的信息披露工作。积极监督公司严格按 照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及 时、准确、完整地披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投 资影响的信息；同时督促公司重视投资者关系管理，耐心接听投 资者电话，及时回复投资者在深交所互动易上咨询、传达投资者 建议和诉求，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司与投资 者的交流活动平等、公开。

（四）深入了解公司管理和内部控制情况，关注股东大会、 董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资 者尤其是中小投资者权益。2020年度，公司内部控制体系运行保 持平稳，内部控制制度健全有效，股东大会、董事会、监事会运 行正常，能够按照有关法律法规的要求履行职责。

（五）监督和核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情 况，积极为提升公司治理水平建言献策，切实维护投资者尤其是 中小投资者的合法权益。

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四、其他工作

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议召开临时股东大会的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构的情况。

2021年度，我们将进一步加强与公司董事、监事及经营层的 沟通，加强学习，不断提高专业水平和决策能力，关注公司治理 结构的完善、利润分配政策的执行、关联交易的公允以及对外担 保、内部控制、信息披露等事项，继续严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和本 公司章程的有关规定和要求，勤勉、公正、客观地履行独立董事 职责，利用自己的专业学识和工作经验为公司持续健康发展提供 更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和广大投资者的合 法权益。

特此报告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第八届董事会独立董事

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