Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法规以及本公司 章程的有关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，我们就公司关于预测 2019 年度与日常 经营相关的关联交易事项拟提交公司第七届董事会第三十一次 会议审议发表事前认可意见如下：

公司对 2019 年度与日常经营相关的关联交易的预测是合理 的，是公司正常经营业务所需，符合公司经营实际，有利于公司 生产经营的稳定运行，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则， 定价公允合理，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会 影响公司的独立性，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

鉴于此，我们同意公司将此关联交易事项提交公司第七届董 事会第三十一次会议审议，关联董事须回避表决。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关 于关联交易事项的事前认可意见》之签字页。）

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2019 年 3 月 18 日

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