Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 12, 2013

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-60

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第六次会议于 2013 年 12 月 12 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应 到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长张大德先生主持，公司 监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会 议审议并通过了《关于成立公司第六届董事会风险控制与审计委员会和薪 酬与考核委员会的议案》，决定成立第六届董事会风险控制与审计委员会和 薪酬与考核委员会两个专门委员会，其中：

风险控制与审计委员会由陈勇、张国庆、吉利组成，由独立董事张国 庆担任主任委员；

薪酬与考核委员会由张治杰、张国庆、杨渊德组成，由独立董事杨渊 德担任主任委员。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

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