Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 31, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-27

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

第五届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第五十七次会议于 2011 年 5 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司 章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于召开公 司 2011 年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 6 月 21 日召开公司 2011 年度股东大会，审议如下议案：

• 1、《公司 2011 年度董事会报告》；

• 2、《公司 2011 年度监事会报告》；

• 3、《公司 2011 年度财务决算报告》；

• 4、《公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

• 5、《公司 2012 年固定资产投资方案》；

• 6、《关于预测公司 2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；

• 7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

• 8、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》；

• 9、《关于计提 2011 年度资产减值准备及资产核销情况的议案》；

10、《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢股份有限公司、鞍 山钢铁集团公司签署关联交易协议的议案》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二〇一二年五月三十日

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