Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 16, 2009

股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2009－02

攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第二十五次会议

决 议 公 告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年2 月 13 日14:30 在云南省昆明市召开第五届董事会第二十五次会议。本次 会议应到董事9 名，实到董事7 名。余自甦 董事因工作原因未能出席 会议，特委托张大德董事出席会议并代为行使表决权。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于攀钢钢 钒公司与梅塞尔公司出资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司的议 案》：

为加强经济合作，充分发挥专业团队的技术管理优势，满足公司 今后对工业气体的需求，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、 《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等中国法律法规相 关规定，攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”或“公 司”）与梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司（以下简称“梅塞尔”） 决定在中国四川攀枝花市共同出资设立一独立法人的合资公司，即四 川攀钢梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“攀钢梅塞尔公司”）。攀 钢梅塞尔公司的注册资本为人民币5 亿元，攀钢钢钒以相当于人民币2 亿元整的实物资产(设备等)出资，占注册资本的40％；梅塞尔以人民 币3 亿元整（或等值外币）的现金出资，占注册资本的60％。其经营 范围为：开发、制造、销售和运输各种工业气体、医用气体、特种气 体和混合气体，包括但不限于氧、氮、氩、氢、氦、氪、氙、二氧化

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碳、乙炔；提供技术支持，售前售后服务，以及工业气体在环保、高 新技术方面的专业应用技术；提供各种气体的储存和供应系统。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

根据公司章程规定，本议案需提交公司下一次股东大会审议，股 东大会有关事宜另行通知。

特此公告

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二○○九年二月十六日

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