Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2021

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2020年度

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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	信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街	联系电话:	+86(010)6554 2288
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内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA150094

攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"攀钢钒钛公司")2020年12月31日财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是攀钢钒钛公司董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 攀钢钒钛公司于 2020年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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二〇二一年三月二十六日

豪 抑 U

名 称:	信永中和会计师事务所(特殊着通谷收为
首席合伙人:	谭小菁
主任会计师:
经 营	北京市东城区朝阳门北大街8号富

特殊普通合伙 组织形式:

8层

• 11010136 执业证书编号:
• 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
• 2011年07月07日 批准执业日期:

证书序号: 0014624

说 明

• 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
• 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
• 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
• 4、 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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