Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 29, 2021

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见

根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报 告披露相关事宜》等法律法规的有关规定，公司监事会对《2020 年年 度报告》等相关事项发表意见如下：

一、对公司《2020 年年度报告》的意见

经审核，监事会认为，董事会对《2020 年年度报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和 完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内部控制制 度在经营活动中得到了较好的执行，符合有关法律法规和证券监管部 门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告 全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

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三、对计提资产减值准备及资产核转销情况的意见

经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行 了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产 价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内 的全体股东的利益。

四、关于董事会提出的 2020 年度利润分配预案的意见

经审核，监事会认为：尽管公司 2020 年度实现盈利，但由于公 司合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，因此董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《公司法》及本 公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形。

五、关于核销公司无法收回债权的意见

经审核，监事会认为：公司本次核销债权的决策程序合法，符合 《企业会计准则》、公司《债权债务管理办法》《资产减值准备管理办 法》的相关规定及公司实际情况，且均已全额计提坏账准备，依据充 分，能够公允的反映公司财务及资产状况，对公司当期利润不会产生 影响。

六、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的意见

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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是一家专业审计机构，对公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计 是客观、公正的。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财 务审计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计 机构。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 2021 年 3 月 26 日

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