Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2021

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-13

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘信永中和为 公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关 财务报告和内部控制审计费用分别为 175 万元和 25 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册 会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入

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为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市 公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业， 金融业，采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 175 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而 依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿 限额 1.5 亿元。

• 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次、没有受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。17 名 从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，没有受到刑事处 罚、行政处罚或自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能 力，具体如下：

拟签字项目合伙人：范建平先生，2005 年获得中国注册会计师资 质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟担任项目质量控制复核人：王勇先生，1995 年获得中国注册会 计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执 业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公

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司超过 10 家。

拟签字注册会计师：朱洪斌先生，2004 年获得中国注册会计师资 质，2002 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

1. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行 政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分等情况。

1. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

1. 审计收费

年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 175 万元和 25 万 元，与上期审计费用持平，审计费用系按照会计师事务所提供审计服 务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数 和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）风险控制与审计委员会审核情况

公司董事会风险控制与审计委员会向信永中和进行了充分了解和 沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核 查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作， 同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可和独立意见

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公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。信永中和是一家专业的审计机构，对公司 2020 年度的 财务审计和内部控制审计是客观、公正的。公司续聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财务审计和 内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度 财务审计和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开了公司第八届董事会第十四次会议， 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息 披露媒体上刊登的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2021-06）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第八届董事会第十四次会议决议；

（二）第八届董事会风险控制与审计委员会第九次会议审查意见；

（三）独立董事对上述事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2021 年 3 月 30 日

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