Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 16, 2017

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2017-33

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于 2016 年度股东大会增加临时议案及 变更现场会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 5 月 16 日，公司董事会接到控股股东攀钢集团有限公司 书面提交的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会 增加临时提案的函》，提议将补选董事事项以临时提案方式提交公司将 于 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议，即在 2016 年度 股东大会审议事项中增加审议《关于补选公司第七届董事会非独立董 事的议案》。

2017 年 5 月 16 日，公司第七届董事会第十五次会议审议并通过 了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提交公司 2016 年度股东大会审议，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息 披露媒体上刊登的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》 （公告编号：2017-32）。

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修 订）》、本公司章程及本公司股东大会议事规则规定：“单独或者合计持 有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。”根据上述规定，攀钢集团有限公司作为本公司 控股股东（持有公司股份 3,048,453,113 股，占公司总股本的 35.49%）， 提议将上述补选董事事项作为临时提案提交公司将于 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议。公司董事会认为，攀钢集团有限公 司具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案属于公司股东大会职 权范围，提案程序和内容符合有关规定，因此同意将上述补选非独立 董事事项作为临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议。

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因《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-26） 披露的公司 2016 年度股东大会现场会议地点装修，公司董事会决定将 2016 年度股东大会的现场会议召开地点由“四川省攀枝花市东区向阳 村攀钢文化广场 11 楼会议室”变更为“四川省攀枝花市南山宾馆会议 中心多功能厅”。变更后的股东大会的现场会议召开地点符合本公司章 程的规定。

除上述事项变更外，有关2016年度股东大会的其余事项均不变。 更新后的2016年度股东大会的通知详见与本公告同日在公司指定信息 披露媒体上刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知（更新后）》（公 - 告编号：2017 34）

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二〇一七年五月十七日

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