Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 28, 2016

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-18

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2015 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

（五）会议时间

• 1．现场会议召开时间：2016 年 6 月 14 日 14:50。

• 2．网络投票时间

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 ～ ～

• 月 14 日 9:30 11:30，13:00 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 ～

• 13 日 15:00 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

• （六）现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室。

• （七）股权登记日：2016 年 6 月 7 日

• （八）投票规则

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1

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票 为准。

（九）出席会议对象

1．于股权登记日 2016 年 6 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式（授权委托书式样附后）委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2．本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3．本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案

序号	议案名称	是否为 特别决议
1	公司2015年度董事会报告	否
2	公司2015年度监事会报告	否
3	公司2015年度财务决算报告	否
4	公司2016年度财务预算报告	否
5	公司2015年度利润分配预案	否
6	公司2015年年度报告和年度摘要	否
7	关于与攀钢集团有限公司约定2016～2018 年度日常关联交易额上 限的议案	否
8	关于预测2016年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案	否
9	2016年度投资方案	否
10	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	否

三、出席现场会议的登记办法

（一）法人股东登记

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2

法人股东的法定代表人出席，须持有加盖公章的营业执照复印件、股 东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本 人身份证、法人代表授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东登记

个人股东出席，须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人 出席，代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证、加盖印章或亲笔签 名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

（三）异地股东登记

可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。 （四）登记时间

～ ～ 2016 年 6 月 9 日 9:00 11:30 和 14:00 16:30；

～ ～ 2016 年 6 月 10 日 9:00 11:30 和 14:00 16:30。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票代码：360629。

• 2．投票简称：钒钛投票。

• ～

• 3．投票时间：2016 年 6 月 14 日的交易时间，2016 年 6 月 14 日 9:30 ～

• 11:30 和 13:00 15:00

• 4．在投票当日，“钒钛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• 5．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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3

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委 托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同 意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下“议案1”至“议案8”所有议案统一表决	100.00
1	公司2015年度董事会报告	1.00
2	公司2015年度监事会报告	2.00
3	公司2015年度财务决算报告	3.00
4	公司2016年度财务预算报告	4.00
5	公司2015年度利润分配预案	5.00
6	公司2015年年度报告和年度摘要	6.00
7	关于与攀钢集团有限公司约定2016～2018 年度日常关联交易额上 限的议案	7.00
8	关于预测2016年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案	8.00
9	2016年度投资方案	9.00
10	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	10.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，

2 股代表反对，3 股代表弃权

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。 即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

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决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 13 日 15:00，结束

• 时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会结束当日）15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网

• 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项

1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

2．本次股东大会有多项议案，若股东仅对其中一项或者几项议案进行 投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总 数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式

• 1．联系人：徐洁 石灏南

• 2．联系电话：0812-3385366

• 3．传真：0812-3385285

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5

• 4．通讯地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼攀钢集团钒钛

• 资源股份有限公司董事会办公室

5．邮编：617067

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和 交通费自理。

六、备查文件

• （一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议

• 决议；

（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决 议；

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

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6

附件：

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢 集团钒钛资源股份有限公司于 2016 年 6 月 14 日召开的 2015 年度股东大会， 并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案
			同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会报告
2	公司2015年度监事会报告
3	公司2015年度财务决算报告
4	公司2016年度财务预算报告
5	公司2015年度利润分配预案
6	公司2015年年度报告和年度摘要
7	关于与攀钢集团有限公司约定2016～2018 年度日常关联交 易额上限的议案
8	关于预测2016年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案
9	2016年度投资方案
10	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
注：1．上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示； 2．委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决； 3．本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人股东账号：		委托投票股数：
代理人签名（盖章）		代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

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