Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 5, 2014

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-27

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于 2013 年度股东大会新增临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 4 月 18 日，本公司董事会发出了《关于召开 2013 年度股东大 会的通知》（内容详见本公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在中国证券报、上海 证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 2014-26 号公告）， 定于 2014 年 5 月 27 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议 室召开公司 2013 年度股东大会。

2014 年 5 月 5 日，控股股东攀枝花钢铁有限责任公司（持股比例 30.63%） 向本公司董事会书面提交《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年度 股东大会增加临时提案的函》，提议将鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 向卡拉拉提供的 6000 万澳元股东贷款转换为卡拉拉 2.16%股权暨对外投资 事项提交公司 2013 年度股东大会审议，具体内容详见本公司分别于 2013 年 6 月 15 日和 2013 年 9 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时 报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于卡拉拉矿业公司股权结构可 能发生调整的公告》（公告编号：2013-28）和《关于全资子公司鞍钢集团投 资（澳大利亚）有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股 权的对外投资公告》（公告编号：2013-54）。

公司董事会经审核后认为，控股股东提出的提案有明确的议题和具体 决议事项，符合法律法规和本公司章程的有关规定。公司董事会同意按照 《上市公司股东大会规则》的规定将该临时提案提交将于 2014 年 5 月 27 日召开的 2013 年度股东大会审议，并作为第八项议案进行表决。 除上述新增议案外，公司 2013 年度股东大会的其他审议事项不变。 更新后的 2013 年度股东大会审议事项详见《关于召开 2013 年度股东

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大会的补充通知》（公告编号：2014-28）。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 二〇一四年五月六日

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