Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 31, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-28

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2011 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性说明：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 30 日以通讯方式召开了第五届董事会第五十七次会议，决定于 2012 年 6 月 21 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室召开公司 2011 年 度股东大会。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议召开日期和时间：2012 年 6 月 21 日上午 9:00

• 6、出席对象

（1）2012 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室。

二、会议审议事项

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• （一）本次股东大会审议的议案经公司第五届董事会第五十五次、第

• 五十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• （二）本次股东大会审议的议案如下：

• 1、《公司 2011 年度董事会报告》；

• 2、《公司 2011 年度监事会报告》；

• 3、《公司 2011 年度财务决算报告》；

• 4、《公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

• 5、《公司 2012 年固定资产投资方案》；

• 6、《关于预测公司 2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；

• 7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

• 8、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》；

• 9、《关于计提 2011 年度资产减值准备及资产核销情况的议案》；

• 10、《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢股份有限公司、鞍

• 山钢铁集团公司签署关联交易协议的议案》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，代理人还必须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证复印件办理登记手续。受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

（2）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记； 委托代理人出席的，代理人还必须持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的 授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。受托人以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（3）异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函 或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

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2

• ～

• 2、登记时间：2012 年 6 月 18 日至 6 月 19 日上午 8:30 11:30，下午

• ～

• 1:30 4:30。

• 3、登记地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限

• 公司办公大楼 6 号楼 630 室

邮编：617067

－ 传真：0812 3393992

四、其他

• 1、会议咨询：公司董事会办公室（证券部）。

联系人：岳群文 石灏南 徐洁

联系电话：0812-3393695 3391955

• 2、出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二○一二年五月三十日

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3

附：授权委托书

授 权 委 托 书

：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀钢集团钢铁钒钛股份有限公 司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签字： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签字： 身份证号码：

委托日期：

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