Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — AGM Information 2011

Mar 3, 2011

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2011-12

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性说明：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 2 日以通讯方式召开了第五届董事会第四十四会议，决定于 2011 年 3 月 24 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室召开公司 2010 年度 股东大会。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2011 年 3 月 24 日上午 9:00

4、会议召开方式：现场会议

5、出席对象

（1）2011 年 3 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

• （一） 本次会议审议的提案经公司第五届董事会第四十四次会议审议

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通过后提交，程序合法，资料完备。

• （二）本次会议审议的提案如下：

• 1、《公司 2010 年度董事会报告》；

• 2、《公司 2010 年度监事会报告》；

• 3、《公司 2010 年度财务决算报告》；

• 4、《公司 2010 年度利润分配预案》；

• 5、《关于预测公司 2011 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；

• 6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；

• 7、《关于计提 2010 年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议

案》。

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。 （2）法人股东持法人营业执照复印件、证券帐户卡、法人代表证明书

• 或法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

• （3）异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函

• 或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）；

  • ～

  • 2、登记时间：2011 年 3 月 21 日至 3 月 22 日上午 8:30 11:30，下午

• ～

• 1:30 4:30。

• 3、登记地址：攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办

• 公大楼 630 室

  • 邮编：617067

  • －

  • 传真：0812 3393992

  • 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  • （1）受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或营业执

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2

照复印件）、委托人股东账户卡办理登记手续；

• （2）受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

• 享有一票表决权。

四、其他

• 1、会议咨询：公司董事会办公室（证券部）

联系人：岳群文 石灏南

联系电话：0812-3393695

• 2、出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二○一一年三月二日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀钢集团钢铁钒钛股份有限公 司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签字： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签字： 身份证号码：

委托日期：

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