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**新钢钒：提交2001年度股东大会临时提案的公告

**2002-04-12 23:02

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

关于提交2001年度股东大会临时提案的公告

经公司第三届董事会第六次会议决议，公司将于2002年4月25日召开2001年

度股东大会。公司第三届董事会第六次会议决议公告及召开2001年度股东大会的

会议通知于2002年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上

公告。

2002年4月10日，公司第一大股东――攀枝花钢铁有限责任公司（下称“钢

铁公司”，该股东在提案日持有公司股份683,000,145股，占公司总股本的66.7

5%）根据《上市公司股东大会规范意见》第12条规定，向公司董事会提交《关于

审议关联交易承诺书的议案》作为公司2001年度股东大会的临时提案，提议将攀

枝花钢铁（集团）公司（下称“集团公司”）及钢铁公司集团与本公司签定的关

联交易承诺书提交2001年度股东大会非关联股东审议。

本公司董事会根据《上市公司股东大会规范意见》第十三条规定，对该项

股东提案进行了审核。鉴于：经财政部财企[2000]699号文和[2001]262号文及

中国证券监督管理委员会证监函[2001]57号文批准，2001年5月8日，本公司原

第一大股东――集团公司所持有的新钢钒股份已全部划转给钢铁公司。股权变

更后，本公司与集团公司和钢铁公司签定了关联交易承诺书，承诺书规定：本

公司原与集团公司签定的所有关联协议，即：《综合服务合同》、《冷轧厂业

务购买选择权授予合同》、《国有土地使用权租赁合同（钒业务土地）》、《

国有土地使用权租赁合同（主厂土地）》、《矿产品供应合同》、《焦炭及焦

炉煤气供应合同》、《采购委托合同》、《进出口代理协议》及《技术合作协

议》持续有效，且关联交易协议内容无实质性改变。其中集团公司一方的权利

义务由钢铁公司继承。公司董事会认为，该提案与公司有直接关系，并且不超

出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，同意将《关于审议关

交易承诺书的议案》提交公司2001年度股东大会审议，有关关联股东将回避表

决。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

2002年4月12日

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