Panevezio Statybos Trestas

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 16, 2015

Disclosure 323570

Panevezio Statybos Trestas - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 dalimi AB „Panevėžio keliai“, kaip akcininkas, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balų, siūlo sprendimo projektus ketvirtu darbotvarkės klausimu „Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymas“ ir šeštu darbotvarkės klausimu „Valdybos nario rinkimas“ įtrauktais į 2015-04-30 dienos eilinio AB „Panevėžio statybos trestas“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas: 1. Audito išvados dėl 2014 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo. Informacija išklausyta. 2. Bendrovės 2014 m. metinis pranešimas. Informacija išklausyta. 3. Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. konsoliduotą ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinius. 4. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymas. Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: 4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 108 737 798 Lt ( 31 492 643 EUR); Išmokėti dividendai - 0 Lt (0 EUR); Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 3 728 807 Lt (1 079 937 EUR); Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 551 267 Lt ( 159 658 EUR); Pervedimai iš rezervų - 0 Lt (0 EUR); Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 Lt (0 EUR); Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 113 017 872 Lt ( 32 732 238 EUR); pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt ( 0 EUR); pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Lt (0 EUR); pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Lt (0 EUR); pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 3 725 916,48 Lt ( 1 079 100 EUR); pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 745 761 Lt ( 215 987 EUR); Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 108 546 194,52 Lt ( 31 437 151 EUR). 4.2. Iš pelno dalies, paskirtos metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 745 761,00 Lt (215 987,31 EUR) skirti 220 577,20 Lt (63 883,57 EUR) AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos pirmininkui Remigijui Juodviršiui. Įpareigoti valdybos pirmininką Remigijų Juodviršį likusią 525 183,80 Lt (152 103,74 EUR) pelno dalį, paskirtą metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams visuotiniame akcininkų susirinkime, paskirstyti AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariams. Dividendams paskirti 0,2278848 Lt (0,066 EUR) vienai paprastajai AB ”Panevėžio statybos trestas” 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 3 725 916,48 litų ( 1 079 100 EUR). 5. Audito komiteto narių rinkimas. Siūlyti į audito komitetą rinkti: -- Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį), -- Liną Ragelienę -- Reginą Sukarevičienę. 6. Valdybos nario rinkimas 6.1. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu išrinkti Audrių Balčėtį. Dalius Gesevičius AB PST Generalinis direktorius Informacija Tel.: 8 45 505 503