Panevezio Statybos Trestas

AGM Information • Sep 30, 2011

Disclosure 294125

Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimai

2011 m. rugsėjo 30 d įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai: 1. Audito įmonės rinkimas 2011 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. 1.1 Išrinkta UAB „KPMG Baltic“ bendrovės audito įmonė 2011 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių 2011 metų finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų rinkinių auditą/peržvalgą mokėti ne daugiau kaip 133 tūkst. litų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą, įskaitant šių dukterinių įmonių finansinių ataskaitų peržvalgą konsolidacijos tikslais: OOO „Baltlitstroj“, UAB „Skydmedis“, UAB „Metalo meistrai“, UAB „Vekada“, mokėti ne daugiau kaip 100 tūkst. litų (be PVM). 1.2 Audito įmonės atlikti auditą ne Europos Sąjungos šalyse esančiose AB"Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenkamos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių atskaitų rinkinių ir metinių pranešimų audito atlikimą, nustatytą 1.1 šio sprendimo punkte. 1.3 Pavesta AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.4 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos. 1.4 Sutartis dėl audito/peržvalgos atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinėse įmonėse ir šių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių direktoriai, raštiškai suderinę su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo. Daugiau informacijos: Dalius Gesevičius AB PST Generalinis direktorius Tel.: 8 45 505 503