Panevezio Statybos Trestas

AGM Information • Sep 8, 2008

Disclosure 261752

Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimai

2008 m. rugsėjo 5 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkime priimti nutarimai 1.Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 1.Bendrovės auditoriumi išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės ir jos dukterinių įmonių 2008 metų finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditui atlikti. Už AB“ Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės 2008 metų finansinių atskaitomybių ir metinių pranešimų auditą ar peržiūrą mokėti iš viso ne daugiau kaip 179 500 litų be PVM, o už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 metų finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditą ar peržiūrą mokėti iš viso ne daugiau kaip 99 000 litų be PVM. 2.Jei audito kompanija UAB „KPMG Baltics“, remdamasi 2006 m. spalio mėnesį pasirašytos sutarties dėl audito sąlygomis, pageidautų didinti užmokestį už audito paslaugas, surengti tiesiogines derybas su audito kompanija dėl užmokesčio už audito vykdymą dydžio. 3.Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui: 3.1. Įgalioti Artūrą Bučą, AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narį: 3.1.1. atstovauti AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmones derybose su audito kompanija dėl audito atlikimo už 2008 metus, ir 3.1.2. pasirašyti sutartį (ir/ar jos priedus) dėl audito paslaugų atlikimo už 2008 metus bei jos (sutarties) sudedamąsias dalis, sutarties papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu aukščiau nurodyto įgaliojimo įgyvendinimu. 3.2. Dalyvaujant AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, užtikrinti, kad analogiški 3.1. punkte nurodytajam įgaliojimai Artūrui Bučui būtų suteikti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse. 4. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, ar asmeniui, laikinai einančiam generalinio direktoriaus pareigas, atlikti visus veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.