PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 18, 2024

VEKÂLETNAME

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.05.2024 Pazartesi günü saat 11:00'de Şirket'in "Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet
			Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet
raporunun okunması ve müzakeresi
4) 2023 yılı Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor
özetinin okunması,
5) 2023 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve
hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin
seçilmesi ve onaylanması,
8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin
belirlenmesi,

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği
uyarınca 2023 faaliyet yılı kârından nakit temettü
dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının
görüşülmesi ve onaylanması,
10)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması,
2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu
Madde 19/5 uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve
yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve
onaylanması,
12) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,
pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey
yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan
bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal
Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
13)Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği
(II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)"
ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan
sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi, Kurul'ca açıklanan
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde
Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının
yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması,
politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik
İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların,
Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi
amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev
ve çalışma esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin
3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda
Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15)Dilek, temenni ve kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

• 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
  • a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  • b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
  • a) Tertip ve serisi:*
  • b) Numarası/Grubu:**
  • c) Adet-Nominal değeri:
  • d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  • e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
  • f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
    • *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
    • **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın/paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.