AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek-1'de yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.06.2025 Perşembe günü Saat:11:00'de Şirket'in "Çekirdeksiz Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı/ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda da katılabilirler.
Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin ise, e-GKS'yi kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.panelsan.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek-2'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-GKS üzerinden) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın e-GKS konulu Internet sayfasından (http://www.mkk.com.tr/egkweb/) ayrıntılı bilgi alabilirler.
Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına;
ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415.Maddesi'nin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.Maddesi'nin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan bir iş günü önce, saat 15:00'e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.panelsan.com internet adresimizde yer alan "Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'ne uygun olarak gerçekleştirilecek olup, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde (Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA), www.panelsan.com adresli internet sayfasında, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Şirketimiz pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Saygılarımızla,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.1. Genel Kurul başlıklı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,-TL'dir. Bu sermaye her biri beheri 1,-TL (Bir) nominal değerde 10.000.000 adet nama yazılı A Grubu ve 65.000.000 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya bölünmüştür.
A Grubu paylar oy hakkında ve Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyaza ve özellikli bazı kararların alınmasında çeşitli haklara sahiptir. Şirket Esas Sözleşmesinin 12 nci maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay 5 (beş), B grubu pay ise 1 (bir) oy hakkı verir.
Şirket Esas Sözleşmesinin 9.Maddesi'ne göre, Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.
Şirket Esas Sözleşmesinin 10.Maddesi çerçevesinde, Şirket'in taşınmaz alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynî ve şahsî hak tesis edebilmesi ve bunları fekk edebilmesi; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekk edebilmesi, kambiyo taahhüdünde bulunması, garanti vermesi, yeniden bir şirkete iştirak veya mevcut iştirak paylarının satışı için A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilenler arasından seçilmiş en az bir üyenin olumlu yönde oy kullandığı bir Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir. Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesi kapsamında, A grubu payların devir ve temlikinde, A grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen A grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer A grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin 7.Maddesi'nde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493.Maddesi'nde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.
Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nde meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin geçerli olabilmesi için A Grubu payların 2/3'ünün onayının alınması ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan zorunlu sebepler dışında A Grubu payların 2/3'ünün muvafakatı alınmadıkça Şirket'in tasfiyesine karar verilemeyeceği Şirket Esas Sözleşmesinin sırasıyla 19. ve 20.Maddeleri'nde belirtilmektedir.
Şirketimizin 27 Şubat 2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer verilen ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda verilmektedir:
| Ortağın Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (31.12.2024) |
Ortağın Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (31.12.2023) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tutarı (TL) | Oranı (%) | Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||
| Maşlak Holding A.Ş. | 34.150.000 | 45,53 | Maşlak Holding A.Ş. | 34.150.000 | 45,53 |
| Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun fon) |
13.752.384 | 18,34 | Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun fon) |
13.752.384 | 18,34 |
| DİĞER | 27.097.616 | 36,13 | DİĞER | 27.097.616 | 36,13 |
| TOPLAM | 75.000.000 | 100 | TOPLAM | 75.000.000 | 100 |
| Ortağın Adı-Soyadı Ticaret Unvanı |
Oy Hakkı (31.12.2024) | Ortağın Adı-Soyadı Ticaret Unvanı |
Oy Hakkı (31.12.2023) | ||
| Pay Adedi (TL) |
Oranı (%) | Pay Adedi (TL) |
Oranı (%) | ||
| MAŞLAK Holding A.Ş. | 71.350.000 | 62,04 | MAŞLAK Holding A.Ş. | 71.350.000 | 62,04 |
| Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
13.752.384 | 11,96 | Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
13.752.384 | 11,96 |
| DİĞER | 29.897.616 | 26,00 | DİĞER | 29.897.616 | 26,00 |
| TOPLAM | 115.000.000 | 100 | TOPLAM | 115.000.000 | 100 |
(*) 27 Şubat 2025 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin fiilî dolaşımdaki pay oranı %27,99'dur.
2. Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, Kazakistan Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan, Panelsan'ın %100 bağlı ortaklığı Panelsan KZ Şirketi'nin yine Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki YDA-Panelsan LLP şirketinin %49 oranındaki hissesini devralmasına ilişkin sözleşme taraflarca imzalanmıştır. Böylelikle yeni ortaklık, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. %51- Panelsan KZ %49 olarak kurulmuş olup şirketin tescili ve ilanı süreci tamamlanmıştır.
Şirketimiz, Elazığ İli Merkez İlçesi Zerteriç Köyü 170 Ada/22 Parselde bulunan arazi üzerinde iki ayrı kurulum halinde ve toplam 2.015 kW lisanssız elektrik üretimi amacıyla planlanan tesis için, mühendislik, ekipman, tedarik, kurulum ve işletmeye alma sözleşmesi imzalamıştır.
Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilen bir talepleri bulunmamaktadır.
5. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:
Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresi hakkındaki bendi değiştirilecektir.
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.06.2025 Perşembe günü saat 11:00'de Şirket'in "Çekirdeksiz Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı/ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet |
|---|---|---|---|
| Şerhi | |||
| 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
|||
| 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na |
|||
| yetki verilmesi, | |||
| 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun |
|||
| okunması ve müzakeresi | |||
| 4) 2024 yılı Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
|||
| 5) 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
|||
| 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı |
|||
| ibra edilmesi, | |||
| 7) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu |
|||
| tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve | |||
| onaylanması, | |||
| 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca |
|||
| 2024 faaliyet yılı kârından temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim | |||
| Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması | |||
| 9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılan |
|||
| bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve | |||
| Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2025 yılında | |||
| yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması, | |||
| 10)Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin | |||
| değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması, | |||
| 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği | |||
| kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri | |||
| Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri | |||
| Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin | |||
| görüşülmesi ve onaya sunulması, | |||
| 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu | |||
| üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 13)Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi | |||
| Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve | |||
| üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk | |||
| Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası | |||
| Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal | |||
| Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda | |||
| gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim | |||
| Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş | |||
| olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya | |||
| menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 15)Dilekler ve kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İMZASI
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.