Pandora — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

På den ordinære generalforsamling afholdt i dag i PANDORA A/S ("Selskabet"),
blev årsrapporten for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 godkendt.
Generalforsamlingen vedtog herudover:

at godkende bestyrelsens faktiske vederlag for 2015 og vederlagsniveau for 2016;

at udbetale DKK 13 pr. aktie eller samlet DKK 1.503 millioner i udbytte til
Selskabets aktionærer samt at overføre den resterende del af overskuddet til
Selskabets frie reserver;

at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen;

at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 5.240.348 ved annullering
af nominelt DKK 5.240.348 egne aktier á DKK 1, hvorefter Selskabets
aktiekapital udgør nominelt DKK 117.056.821, og at ændre punkt 4.1 i Selskabets
vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens §
192;

at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil 15. marts 2021 at lade Selskabet
erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% af Selskabets
aktiekapital, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget
tidspunkt overstiger 10% af Selskabets aktiekapital;

at ændre punkt 5.1 i Selskabets vedtægter i overensstemmelse med bestyrelsens
forslag, således at selskabets aktier ændrer status fra ihændehaveraktier til
navneaktier;

at ændre punkt 6.8 i Selskabets vedtægter i overensstemmelse med bestyrelsens
forslag, da det ikke er påkrævet, at indkaldelse til generalforsamling sker via
Erhvervsstyrelsens it-system, når aktierne er udstedt på navn;

at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at foretage sådanne ændringer i
og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til
Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
registrering af de vedtagne ændringer;

at genvælge Peder Tuborgh, Christian Frigast, Allan Leighton, Andrea Dawn
Alvey, Ronica Wang, Anders Boyer-Søgaard, Bjørn Gulden, Per Bank og Michael
Hauge Sørensen som medlemmer af Selskabets bestyrelse, samt at vælge Birgitta
Stymne Göransson som nyt medlem af Selskabets bestyrelse; og

at genvælge Ernst & Young P/S som Selskabets revisor.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen
sig ved valg af Peder Tuborgh som formand samt Christian Frigast som 1.
næstformand og Allan Leighton som 2. næstformand for bestyrelsen.

PANDORA A/S

Peder Tuborgh

Bestyrelsesformand

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne
smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere
end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 9.300 forhandlere, herunder
ca. 1.800 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger
på verdensplan over 16.700 medarbejdere, hvoraf ca. 11.000 arbejder i Gemopolis
i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på
NASDAQ Copenhagen. I 2015 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 16,7 mia.
(ca. EUR 2,2 mia.).

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS
Morten Raunholt Eismark Kristian Lysgaard
VP Group Investor Relations Director, Group Communications
Telefon 3673 8213 Telefon 4323 1774
Mobil 3045 6719 Mobil 2556 8561
Magnus Thorstholm Jensen
Senior Investor Relations Officer
Telefon 4323 1739
Mobil 3050 4402