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PANDORA TV CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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판도라티비/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 제3동 7층 701호(삼평동, 판교세븐벤처밸리1) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주주총회 보고사항 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제 27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	-
3	제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-