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AGM Information • Mar 29, 2024

판도라티비/정기주주총회 결과/(2024.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	15,322		- 매출액
- 부채총계	2,482		- 영업이익	2,892
- 자본금	5,958		- 당기순이익	3,426
- 자본총계	12,839		*주당순이익(원)	290
나. 연결	- 자산총계	20,458		- 매출액
- 부채총계	5,906		- 영업이익	4,096
- 자본금	5,958		- 당기순이익	4,318
- 자본총계	14,552		*주당순이익(원)	365
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인(가결) 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 김경익 선임의 건(재선임) -제2-2호 의안:사내이사 황준동 선임의 건(재선임) -제2-3호 의안:사내이사 최유리 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인(가결) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 변경외) ▶원안대로 승인(가결) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(1,000,000,000원) ▶원안대로 승인(가결) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(100,000,000원) ▶원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2024-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-26 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경익	1967-12	3년	재선임	現,(주)판도라티비 대표이사(1999년~현재)
황준동	1972-09	3년	재선임	現,(주)판도라티비 부사장(2018년~현재)
최유리	1984-12	3년	재선임	現,(주)판도라티비 경영대표(2018년~현재) 現,(주)희일커뮤니케이션 감사(2018년~현재)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 블록체인 기반 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 및 구축 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업		블록체인 기반 서비스 사업목적 신설
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	- 보험업 - 유무선 광고매체 판매 및 광고대행업 - 영상 광고매체 판매 및 광고대행업 - 커머스 연계형 광고매체 판매업 - 방송 프로그램 제작, 배급 및 판매업 - 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 판매업 - 연예인 및 기타 공인 매니저업 - 저작물 창작자 등에대한 공인매니저업, 연예보조업		미영위 사업목적 삭제

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-