Pan Ocean Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 3, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 팬오션 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 12월 3일
권 유 자:	성 명 : 팬오션 주식회사&cr주 소 : 서울시 종로구 종로5길7, Tower8&cr전화번호 : 02-316-5114
작 성 자:	성 명: 임욱&cr부서 및 직위: 경영관리팀 차장&cr전화번호: 02-316-5225
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

팬오션 주식회사본인2021년 12월 03일2021년 12월 20일2021년 12월 08일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 팬오션 주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 하림지주최대주주보통주292,400,00054.70최대주주-김기만특수관계인보통주75,0080.01특수관계인-김재관특수관계인보통주30,0000.01특수관계인-정진효특수관계인보통주30,0000.01특수관계인-박재호특수관계인보통주1,6000.00특수관계인-이정구특수관계인보통주2,0000.00특수관계인-이범권특수관계인보통주64,5410.01특수관계인-문경필특수관계인보통주27,7120.00특수관계인-권지은특수관계인보통주5,7490.00특수관계인-김용길특수관계인보통주1,2880.00특수관계인-최인숙특수관계인보통주4,7810.00특수관계인-박점수특수관계인보통주15,1500.00특수관계인-천세기특수관계인보통주2,3550.00특수관계인-안중호특수관계인보통주8,1200.00특수관계인-남인숙특수관계인보통주3,0300.00특수관계인-292,666,55354.75-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임욱보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 12월 03일2021년 12월 08일2021년 12월 20일2021년 12월 20일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 11월 26일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 12월 8일 9시 ~ 2021년 12월 20일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

팬오션 주식회사https://www.panocean.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울시 종로구 종로5길7, Tower8 13층 팬오션(주) 경영관리팀&cr ·전화번호 : 02-316-5160&cr ·팩스번호 : 02-316-5209&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 12월 8일 ~ 12월 20일 2021년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 12월 20일 오전 11시서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 A

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 12월 8일 9시 ~ 2021년 12월 20일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 있을 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 공개매수 방식을 통한 싱가포르 증권거래소 상장폐지 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 공개매수(Exit Offer)를 통한 싱가포르 거래소 상장 폐지

1) 근거 규정: SGX Listing Manual Rule 1307 (주주총회 결의) 및 1309 (공정가격)

2) 선결 조건: SGX 승인 (2021. 10. 18. 승인 득) 및 주주총회 결의

3) 공개매수(Exit Offer)

- 공개매수자(Offeror): ㈜하림지주
- 매수제안가(Offer Price): SGD 8.70 (회계자문사 및 독립회계자문사 산정 회사 가치반영한 프리미엄 금액)
- 매수한도액(Threshold Amount): SGD 1,800,000 ※ 매수 한도액 초과시 한도액 기준 안분 비례하여 매수

4) 매수에 응하지 않은 주식의 경우, 매수 기간 종료 후 개별 주주가 한국 거래소로 주식 이전 가능

2. 진행 일정

1) 임시주주총회 개최 및 결의 (2021. 12. 20.)

☞ 출석 지분 75% 이상으로 가결, 단 공개매수자와 특수관계자는 의결권 행사 불가

2) 주주총회 결의일로부터 매수제안 승낙기간 14일 부여

3) 매수제안 승낙기간 종료일로부터 5 영업일 전 싱가포르 거래 중단

4) 매수제안 승낙기간 종료일로부터 7 영업일 이내 매수 대금 지급

5) 매수에 응하지 않은 주주들에게 주식 이전 기간 부여 (매수 대금 지급 기간 만료일로부터 6개월까지)

6) 주주총회 결의일로부터 3개월 도과 후 상장 폐지 효력 발생

3. 기타

- 공개매수 및 상장폐지 절차 진행 관련 세부사항 대표이사에게 위임