Pan Ocean Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

팬오션/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 의원회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항  - 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1.~2018.12.31.)                 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   ·제3-1호 의안 : 사내이사 김홍국 선임의 건   ·제3-2호 의안 : 사내이사 추성엽 선임의 건   ·제3-3호 의안 : 사내이사 천세기 선임의 건   ·제3-4호 의안 : 사외이사 최승환 선임의 건   ·제3-5호 의안 : 사외이사 오광수 선임의 건   ·제3-6호 의안 : 사외이사 크리스토퍼 아난드 다니엘                     선임의 건  - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건   ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최승환 선임의 건   ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오광수 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임                   갱신의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	(현) 하림그룹 회장
추성엽	1955-01	3	재선임	(현) 팬오션(주) 대표이사 사장
천세기	1969-09	3	재선임	(전) (주)하림 법무팀장 (전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션(주) 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오광수	1960-11	3	신규선임	(전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인 인월 대표변호사	-
최승환	1963-08	3	재선임	(전) KPMG 삼정회계법인 부대표 (현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원	강남제비스코(주) (사외이사)
크리스토퍼 아난드 다니엘	1969-07	3	재선임	(현) Advocatus Law LLP Founding and Managing Partner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오광수	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인 인월 대표변호사
최승환	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) KPMG 삼정회계법인 부대표 (현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원