Pan Ocean Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

팬오션/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 2023년 결산연도부터 외부감사인이 삼정KPMG(기존 삼일PWC)로 변경되었습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학수	1954-12	3	재선임	2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관 2009년~2013년 전주대학교 석좌교수 2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사 2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장 2020년~2023년 사조산업㈜ 사외이사 2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사 2022년~현재 한국농어촌희망재단 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정학수	1954-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관 2009년~2013년 전주대학교 석좌교수 2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사 2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장 2020년~2023년 사조산업㈜ 사외이사 2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사 2022년~현재 한국농어촌희망재단 이사장