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Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2023

팬오션/주주총회소집결의/(2023.05.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-06-16
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 B
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 ① 감사보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영모	1960-03	3	신규선임	(전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영모	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장