Pan Ocean Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 3, 2026

팬오션/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-11
3. 정정사유	집중투표제 배제조항 삭제 안건 별도 분리
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 의안 : 그 외의 정관변경에 관한 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 명동11길 19 2층 국제회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 의안 : 그 외의 정관변경에 관한 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안중호) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영모)
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	후보 : 구자은
5	제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	후보 : 김영모
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안중호	1962-01	3	재선임	1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업 2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표이사 (사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자은	1972-02	3	재선임	(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 부교수 (현) 팬오션(주) 감사위원장	-
김영모	1960-03	3	재선임	(전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장 (현) 팬오션(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구자은	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 부교수 (현) 팬오션(주) 감사위원장
김영모	1960-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장 (현) 팬오션(주) 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	적용
집중투표제 배제	배제	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-