Pan Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

팬오션/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		10,271,506	- 매출액
- 부채총계		4,618,123	- 영업이익	471,180
- 자본금		534,570	- 당기순이익	268,143
- 자본총계		5,653,383	*주당순이익(원)	502
나. 개별(별도)	- 자산총계		10,143,076	- 매출액
- 부채총계		4,568,956	- 영업이익	465,952
- 자본금		534,570	- 당기순이익	249,107
- 자본총계		5,574,120	*주당순이익(원)	466
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			64,148,341,440
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.56
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 천세기) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박승오) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	2001년~현재 하림그룹 회장 2015년~현재 팬오션 대표이사 2016년~현재 하림재단 이사장 2018년~현재 하림지주 대표이사
천세기	1969-09	3	재선임	1995년 원광대 무역학과 졸업 1995년 하림 감사실 법무팀 입사 2008년~2019년 팜스코 상무 2015년~현재 팬오션 윤리경영실장 2019년~현재 하림지주 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승오	1964-08	3	신규선임	2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장 2017년 하나은행 기업사업본부장 2018년~2021년 하나은행 여신그룹장 2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박승오	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장 2017년 하나은행 기업사업본부장 2018년~2021년 하나은행 여신그룹장 2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사