Pan Ocean Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 11, 2022

팬오션/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 A
4. 의안 주요내용		□ 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 특별결의 사항 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안. 사내이사 김홍국 선임의 건    제3-2호 의안. 사내이사 천세기 선임의 건    제3-3호 의안. 사외이사 홍순직 선임의 건    제3-4호 의안. 사외이사 오광수 선임의 건    제3-5호 의안. 사외이사 장지영 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안. 감사위원회 위원 홍순직 선임의 건    제4-2호 의안. 감사위원회 위원 오광수 선임의 건    제4-3호 의안. 감사위원회 위원 장지영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	(현) 하림그룹 회장
천세기	1969-09	3	재선임	(전) ㈜하림 법무팀장 (전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션㈜ 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순직	1946-10	3	신규선임	(전) 전주대학교 총장 (전) 한국생산성본부 회장 (전) 산업통상자원부 무역위원회 위원장	해당사항 없음
오광수	1960-11	3	재선임	(전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사	㈜나이스 홀딩스 사외이사/감사위원
장지영	1979-06	3	신규선임	(현) 법무법인 소헌 변호사 (현) 한국지방세학회 이사 (현) 아주대학교 겸임교수	㈜네오오토 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순직	1946-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 전주대학교 총장 (전) 한국생산성본부 회장 (전) 산업통상자원부 무역위원회 위원장
오광수	1960-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사
장지영	1979-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 소헌 변호사 (현) 한국지방세학회 이사 (현) 아주대학교 겸임교수