Pan Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

팬오션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,488,779	- 매출액
- 부채총계		2,891,942	- 영업이익	572,946
- 자본금		534,570	- 당기순이익	549,305
- 자본총계		3,596,837	*주당순이익(원)	1,028
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,343,764	- 매출액
- 부채총계		2,801,144	- 영업이익	574,792
- 자본금		534,570	- 당기순이익	526,659
- 자본총계		3,542,620	*주당순이익(원)	985
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			53,456,951,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    -> 원안대로 승인      - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안. 사내이사 김홍국 선임의 건      제3-2호 의안. 사내이사 천세기 선임의 건      제3-3호 의안. 사외이사 홍순직 선임의 건      제3-4호 의안. 사외이사 오광수 선임의 건      제3-5호 의안. 사외이사 장지영 선임의 건    -> 원안대로 승인       - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안. 감사위원회 위원 홍순직 선임의 건      제4-2호 의안. 감사위원회 위원 오광수 선임의 건         제4-3호 의안. 감사위원회 위원 장지영 선임의 건    -> 원안대로 승인      - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-11 주주총회소집결의 2022-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	(현) 하림그룹 회장
천세기	1969-09	3	재선임	(전) ㈜하림 법무팀장 (전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션㈜ 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순직	1946-10	3	신규선임	1995년 산업자원부 부이사관 2000년~2010년 성균관대학교 겸임교수 2013년~2015년 한국거래소 사외이사 2014년~2018년 한국생산성본부 회장 2021년~2022년 전주대학교 총장	해당사항 없음
오광수	1960-11	3	재선임	1987년 성균관대 법학과 졸업 2013년 대구지방검찰청 검사장 2016년 법무부 범죄예방정책국장 2019년~현재 ㈜NICE홀딩스 사외이사 2020년~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사	㈜나이스 홀딩스 사외이사/감사위원
장지영	1979-06	3	신규선임	2016년~2021년 이화여대 법학전문박사 2019년~현재 한국지방세학회 이사 2021년~현재 아주대학교  공공정책대학원 겸임교수 2021년~현재 ㈜네오오토 사외이사 2021년~현재 법무법인 소헌	㈜네오오토 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순직	1946-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1995년 산업자원부 부이사관 2000년~2010년 성균관대학교 겸임교수 2013년~2015년 한국거래소 사외이사 2014년~2018년 한국생산성본부 회장 2021년~2022년 전주대학교 총장
오광수	1960-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	1987년 성균관대 법학과 졸업 2013년 대구지방검찰청 검사장 2016년 법무부 범죄예방정책국장 2019년~현재 ㈜NICE홀딩스 사외이사 2020년~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사
장지영	1979-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2016년~2021년 이화여대 법학전문박사 2019년~현재 한국지방세학회 이사 2021년~현재 아주대학교  공공정책대학원 겸임교수 2021년~현재 ㈜네오오토 사외이사 2021년~현재 법무법인 소헌